PTA-News: Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2025
16.05.2025 / 15:17 Uhr
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Sanitätshaus Aktuell AG: Einladung zur Hauptversammlung 2025
Vettelschoß (pta000/16.05.2025/15:16 UTC+2)
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft (m, w, d) zu der
am Donnerstag, den 26. Juni 2025, 10:30 Uhr (MESZ),
im Leonardo Royal Cologne Bonn Airport, Josef-Broicher-Straße 11, 51145 Köln
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. TAGESORDNUNGSPUNKTE, BESCHLUSSVORSCHLÄGE UND BEGRÜNDUNGEN
TOP 1 VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024. Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Ferner steht der Geschäftsbericht, der diese Unterlagen enthält, im Internet unter
https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung
sowie in unserem Aktionärsportal zum Download bereit. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung möglich sein. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 festgestellt (-- 172 AktG). Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem TOP ist somit nicht erforderlich.
TOP 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS
Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 7.789.226,00 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 58 Euro je Aktie im Nennbetrag von einem Euro, insgesamt also 7.789.226,00 Euro, zu verwenden.
TOP 3 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDS
Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 4 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS
Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 5 WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS
Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Fabig Formhals Lehmkühler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Lenneper Straße 19, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.
II. WICHTIGE HINWEISE
1. AKTIONÄRSPORTAL
Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter
https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung
ein Aktionärsportal zur Verfügung. Zusammen mit den Einladungsunterlagen erhalten die Aktionäre ihre Zugangsdaten zum Aktionärsportal. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Aktionärsportal anmelden, den Geschäftsbericht sowie evtl. eingehende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge einsehen und ihr Stimmrecht durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf anderem Wege bleibt hiervon unberührt.
Das Aktionärsportal wird ab Montag, den 19. Mai 2025, 0:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung stehen. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird voraussichtlich ab Freitag, den 13. Juni 2025, 0:00 Uhr (MESZ), möglich sein. Nähere Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.
2. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN NACH ---- 126 ABS. 1, 127 AKTG
Jeder Aktionär ist gem. ---- 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers zu übersenden. Sollen die Gegenanträge und Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (möglichst mit Begründung) und die Wahlvorschläge (auch ohne Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis Mittwoch, den 11. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post oder E-Mail eingehen. Wir bitten Sie, als Betreff "Hauptversammlung 2025, Gegenanträge zur TO" anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür sind:
Sanitätshaus Aktuell AG Auf der Höhe 50 53560 Vettelschoß
E-Mail: hvgegenantraege@sani-aktuell.de
Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich durch Einstellung im Aktionärsportal, welches unter
https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung
erreichbar ist, oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären zugänglich machen.
3. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Im Rahmen der Hauptversammlung der Sanitätshaus Aktuell AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen entnommen werden. Diese finden Sie im Aktionärsportal, welches unter
https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung
erreichbar ist. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.
Vettelschoß, im Mai 2025
Sanitätshaus Aktuell AG
Der Vorstand
(Ende)
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Aussender: Sanitätshaus Aktuell AG
Auf der Höhe 50
53560 Vettelschoß
Deutschland
Ansprechpartner: Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft
E-Mail: a.drygala@sani-aktuell.de
Website: www.sani-aktuell.de
ISIN(s): - (Sonstige)
Börse(n): - [ source: https://www.pressetext.com/news/1747401360413 ]
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May 16, 2025 09:16 ET (13:16 GMT)
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